Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Радиозавод имени А.С. Попова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 29, стр. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500972342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55308-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17007
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
на заседании присутствовали 9 из 9 членов Совета директоров (100% голосов). Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу «2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества.
«ЗА» – 9 (100%)
«ПРОТИВ» – 0 (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (0%)
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества следующих кандидатов: Шнайдер Владимир Эвальдович, Киселев Василий Федорович, Поляков Иван Викторович, Лавров Борис Александрович, Тимошин Сергей Валентинович, Ушакова Татьяна Викторовна, Ушаков Александр Леонидович, Ушаков Александр Александрович, Ярош Сергей Николаевич.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 4 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 6 марта 2023 года б/н.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55308-Е; форма: бездокументарная; дата государственной регистрации выпуска: 12.02.1993).
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, являющегося акционерным обществом, решения о включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента кандидатов, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому кандидату в совет директоров (наблюдательный совет) эмитента дополнительно должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шнайдер Владимир Эвальдович, Киселев Василий Федорович, Поляков Иван Викторович, Лавров Борис Александрович, Тимошин Сергей Валентинович, Ушакова Татьяна Викторовна, Ушаков Александр Леонидович, Ушаков Александр Александрович, Ярош Сергей Николаевич.
3. Подпись
3.1. начальник службы безопасности (доверенность от 01.02.2023 № 28-2023)
Е.Н. Толстых
3.2. Дата 06.03.2023г.